Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Huynh tìm báo cáo tài chính hay tra được số thuế nó nộp là biết có rửa hay k ?
Đệ có trình bày ở trên, làm 1 cái cty bán đắt nó rửa dễ mà k bị chú ý hơn là rửa bằng 1 cty ế mà ai cũng biết.
"Rửa tiền" - Bình dân học vụ
- Tạo bởi Dung Dị Tiểu Ca
- Start date
Đệ có trình bày ở trên, làm 1 cái cty bán đắt nó rửa dễ mà k bị chú ý hơn là rửa bằng 1 cty ế mà ai cũng biết.
Theo tao nghĩ không cần lãi vẫn rửa được tiền. Ví dụ cty A thay vì thuê mặt bằng 100tr/ tháng, nó mở cty B thuê mặt bằng đó rồi cho cty A thuê lại 200tr/ tháng. Nếu quy mô cty A lớn có 100 cái mặt bằng thì mỗi tháng cũng rửa được 10 tỷ, cty B sẽ đóng thuế cho 10 tỷ lãi, nhưng cty A không chắc sẽ lời hay lỗ. Đó là mặt bằng, chưa tính nhân công, nguyên liệu,... Vậy về lý thuyết cty A chỉ có lỗ và lỗ nhưng cty B, rồi C, D có lời và hợp thức hoá dòng tiền. Các mày thấy có hợp lý không?
vctoan4
Trợ lý giám đốc Học Viện Đạo Lý
Việc đầu tiên là cả công ty A và B đều phải chứng minh 100 tr- 200 tr đó là tiền sạch nếu nó là tiền đen sẽ bị thó ngay ở đây không cần những bước sau
cuaquyvidai.
Hắc Điểu
Mà đệ ngày xưa làm tài chính à, sao kiến thức tài chính đéo gì cũng biết thế. Huynh ngày xưa làm bảo hiểm, chứng khoán, bank đủ cả. 15 năm làm tài chính, đã từng leo lên TP, PGĐ rồi vẫn nghỉ vì sợ đi tù, đéo dám đánh đổi. Ngày trước tiền nhiều, toàn chén PGD, giờ tiền ít, hàng 5l còn phải nghĩ :vozvn (16)::vozvn (16)::vozvn (16)::vozvn (16)::vozvn (16):
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Giờ 2 huynh đệ mình là đồng nghiệp của môn phái "ăn không ngồi rồi" há há
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Để ý cái bôi đen, lãi thì là lãi bất kể thằng nào, vậy thì làm vậy chi cho rắc rối trong khi đoạn bỏ tiền vào hệ thống là đoạn nguy hiểm dễ phát hiện nhất.
Fufat
Trâu lái đò
Cùng câu hỏi, tao thấy sto nó chả có khách mẹ gì mà nó vẫn phủ khắp HN
Hờ, vậy thì mở 10 cái nhà hàng như Rạn Biển rùi báo cáo lãi 50 tỷ/ tháng chấp nhận đóng thuế dễ hơn nhỉ.
Ông này viết ra vậy khá rõ vậy, hi vọng mấy ông kia đọc hiểu ra. Lúc nãy mấy ông kia kêu Món Huế rửa tiền này nọ chỉ đơn giản vì thấy rằng nó đặt công ty mẹ ở Cayman Islands rồi bán lỗ quá. Tui kêu là mối quan hệ đâu ra tiền đề và kết luận như vậy. Có ông còn bảo tui google định nghĩa rửa tiền.
Góp ý vài điểm là thuế TNCN đối với cổ tức chỉ có 5% thôi nếu người nhận cổ tức là cá nhân. Ngoài ra ông chủ topic giải thích hơi chung chỗ vì sao xài tiền bẩn thì bị hỏi. Mấy cha xài tiền hằng ngày không ai hỏi gì chắc đéo hiểu đâu. Thông thường thì tiền bẩn lặt vặt vài chục tỷ trở lại có xài ở Việt Nam này cũng chả ai hỏi cả vì thói quen sử dụng tiền mặt ở Việt Nam còn chiếm đa số, việc này cũng tạo điều kiện cho mấy cha rửa tiền dễ hơn. Đơn giản mấy dự án BDS người ta toàn mang tiền mặt ra mua cả bao tải tiền cũng đã bị đặt câu hỏi đâu. Lấy 1 miếng đất bự bự bán qua bán lại qua vài chủ rồi đôn giá lên trả 2% thuế là cũng xong mấy chục tỷ rồi.
Với mấy hoạt động chống rửa tiền này mới thấy nhiều ở nước ngoài chứ VN còn sớm quá. Mấy ông NH làm qua loa cho có với NHNN thôi. Qua Singapore giao dịch mỗi lần tiền ra tiền vô mà không có supporting documents thì nó treo luôn cái TK NH của ông luôn ấy.
Thêm nữa, mấy ông cứ thấy người ta có công ty ở BVI, Cayman, Beruda này nọ là trốn thuế
Trốn thuế (tax evasion) và tránh thuế (tax avoidance) là 2 khái niệm khá giống nhau nhưng hậu quả khác nhau toàn toàn. Ai mua bán công ty rồi thì biết, bán cty TNHH thì bị thuế 20% còn cty CP thì bị có 0.1%. Chẵng lẽ tui chuyển đổi cty tui từ TNHH sang cty CP để lúc bán đi mức thuế thấp nhất thì cũng khép vô tội trốn thuế / rửa tiền này nọ sao. Google, Apple hay Facebook tụi nó cũng đặt công ty ở mấy nước này đầy ngay ra đó, nó cũng có giấu diếm gì đâu. Tụi EU rồi US khóc suốt ngày đòi tax nó mà cũng đã dc đâu.
Nói chung lại thì mỗi sự việc đều có nhiều góc nhìn khác nhau, mình nên là người đọc, tìm hiểu thông mình đừng để bị tác động không đúng.
Góp ý vài điểm là thuế TNCN đối với cổ tức chỉ có 5% thôi nếu người nhận cổ tức là cá nhân. Ngoài ra ông chủ topic giải thích hơi chung chỗ vì sao xài tiền bẩn thì bị hỏi. Mấy cha xài tiền hằng ngày không ai hỏi gì chắc đéo hiểu đâu. Thông thường thì tiền bẩn lặt vặt vài chục tỷ trở lại có xài ở Việt Nam này cũng chả ai hỏi cả vì thói quen sử dụng tiền mặt ở Việt Nam còn chiếm đa số, việc này cũng tạo điều kiện cho mấy cha rửa tiền dễ hơn. Đơn giản mấy dự án BDS người ta toàn mang tiền mặt ra mua cả bao tải tiền cũng đã bị đặt câu hỏi đâu. Lấy 1 miếng đất bự bự bán qua bán lại qua vài chủ rồi đôn giá lên trả 2% thuế là cũng xong mấy chục tỷ rồi.
Với mấy hoạt động chống rửa tiền này mới thấy nhiều ở nước ngoài chứ VN còn sớm quá. Mấy ông NH làm qua loa cho có với NHNN thôi. Qua Singapore giao dịch mỗi lần tiền ra tiền vô mà không có supporting documents thì nó treo luôn cái TK NH của ông luôn ấy.
Thêm nữa, mấy ông cứ thấy người ta có công ty ở BVI, Cayman, Beruda này nọ là trốn thuế
Trốn thuế (tax evasion) và tránh thuế (tax avoidance) là 2 khái niệm khá giống nhau nhưng hậu quả khác nhau toàn toàn. Ai mua bán công ty rồi thì biết, bán cty TNHH thì bị thuế 20% còn cty CP thì bị có 0.1%. Chẵng lẽ tui chuyển đổi cty tui từ TNHH sang cty CP để lúc bán đi mức thuế thấp nhất thì cũng khép vô tội trốn thuế / rửa tiền này nọ sao. Google, Apple hay Facebook tụi nó cũng đặt công ty ở mấy nước này đầy ngay ra đó, nó cũng có giấu diếm gì đâu. Tụi EU rồi US khóc suốt ngày đòi tax nó mà cũng đã dc đâu.Nói chung lại thì mỗi sự việc đều có nhiều góc nhìn khác nhau, mình nên là người đọc, tìm hiểu thông mình đừng để bị tác động không đúng.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Chú phải phân biệt thêm về rửa tiền và trốn thuế như nyc chú nói.Tao thấy phổ biến nhất và tụi nó hay làm là mấy vụ mua bán hóa đơn
Nó sẽ là trốn thuế đối với thằng mua hóa đơn và có thể rửa tiền đối với thằng bán hóa đơn.
Mua HĐ thì chắc chắn là trốn thuế, còn bán thì chỉ có khả năng rửa tiền thôi vì hầu như các thằng bán đều đã chuẩn bị tâm lý đi tù vì xuất hđ khống hoặc giả nó đã có quá nhiều chi phí cần xài.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Đây là phần mở rộng của bài viết, phân tích thêm vụ trốn thuế và rửa tiền kèm theo khái niệm sự cần thiết của rửa tiền ở các quốc gia khác nhau.Ông này viết ra vậy khá rõ vậy, hi vọng mấy ông kia đọc hiểu ra. Lúc nãy mấy ông kia kêu Món Huế rửa tiền này nọ chỉ đơn giản vì thấy rằng nó đặt công ty mẹ ở Cayman Islands rồi bán lỗ quá. Tui kêu là mối quan hệ đâu ra tiền đề và kết luận như vậy. Có ông còn bảo tui google định nghĩa rửa tiền.
Góp ý vài điểm là thuế TNCN đối với cổ tức chỉ có 5% thôi nếu người nhận cổ tức là cá nhân. Ngoài ra ông chủ topic giải thích hơi chung chỗ vì sao xài tiền bẩn thì bị hỏi. Mấy cha xài tiền hằng ngày không ai hỏi gì chắc đéo hiểu đâu. Thông thường thì tiền bẩn lặt vặt vài chục tỷ trở lại có xài ở Việt Nam này cũng chả ai hỏi cả vì thói quen sử dụng tiền mặt ở Việt Nam còn chiếm đa số, việc này cũng tạo điều kiện cho mấy cha rửa tiền dễ hơn. Đơn giản mấy dự án BDS người ta toàn mang tiền mặt ra mua cả bao tải tiền cũng đã bị đặt câu hỏi đâu. Lấy 1 miếng đất bự bự bán qua bán lại qua vài chủ rồi đôn giá lên trả 2% thuế là cũng xong mấy chục tỷ rồi.
Với mấy hoạt động chống rửa tiền này mới thấy nhiều ở nước ngoài chứ VN còn sớm quá. Mấy ông NH làm qua loa cho có với NHNN thôi. Qua Singapore giao dịch mỗi lần tiền ra tiền vô mà không có supporting documents thì nó treo luôn cái TK NH của ông luôn ấy.
Thêm nữa, mấy ông cứ thấy người ta có công ty ở BVI, Cayman, Beruda này nọ là trốn thuế
Nói chung lại thì mỗi sự việc đều có nhiều góc nhìn khác nhau, mình nên là người đọc, tìm hiểu thông mình đừng để bị tác động không đúng.
Cám ơn huynh đệ.
Từ ý kiến của mày làm tao có thêm 1 ý tưởng giải thích cho việc tăng giá bất động sản 1 cách vô lý ở các vùng quê dù ở đó chả có cái quy hoạch gì.Ông này viết ra vậy khá rõ vậy, hi vọng mấy ông kia đọc hiểu ra. Lúc nãy mấy ông kia kêu Món Huế rửa tiền này nọ chỉ đơn giản vì thấy rằng nó đặt công ty mẹ ở Cayman Islands rồi bán lỗ quá. Tui kêu là mối quan hệ đâu ra tiền đề và kết luận như vậy. Có ông còn bảo tui google định nghĩa rửa tiền.
Góp ý vài điểm là thuế TNCN đối với cổ tức chỉ có 5% thôi nếu người nhận cổ tức là cá nhân. Ngoài ra ông chủ topic giải thích hơi chung chỗ vì sao xài tiền bẩn thì bị hỏi. Mấy cha xài tiền hằng ngày không ai hỏi gì chắc đéo hiểu đâu. Thông thường thì tiền bẩn lặt vặt vài chục tỷ trở lại có xài ở Việt Nam này cũng chả ai hỏi cả vì thói quen sử dụng tiền mặt ở Việt Nam còn chiếm đa số, việc này cũng tạo điều kiện cho mấy cha rửa tiền dễ hơn. Đơn giản mấy dự án BDS người ta toàn mang tiền mặt ra mua cả bao tải tiền cũng đã bị đặt câu hỏi đâu. Lấy 1 miếng đất bự bự bán qua bán lại qua vài chủ rồi đôn giá lên trả 2% thuế là cũng xong mấy chục tỷ rồi.
Với mấy hoạt động chống rửa tiền này mới thấy nhiều ở nước ngoài chứ VN còn sớm quá. Mấy ông NH làm qua loa cho có với NHNN thôi. Qua Singapore giao dịch mỗi lần tiền ra tiền vô mà không có supporting documents thì nó treo luôn cái TK NH của ông luôn ấy.
Thêm nữa, mấy ông cứ thấy người ta có công ty ở BVI, Cayman, Beruda này nọ là trốn thuế
Nói chung lại thì mỗi sự việc đều có nhiều góc nhìn khác nhau, mình nên là người đọc, tìm hiểu thông mình đừng để bị tác động không đúng.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Nếu rửa ít thì k cần phải mở cửa hàng làm gì, đưa dòng tiền vô các công ty có sẵn là ok.
VD huynh đệ có cửa hàng Rạn biển làm ăn tốt, DD lân la đề nghị rửa dùm, vd nâng khống lãi từ 1 thành 2 vậy là đã rửa dùm kèm theo 1 khoảng cám ơn. Nhược điểm cách này là số lượng rửa ít.
Nofear0507
Bò lái xe
Qua câu chuyện này, mấy tml nộp lương cho vợ thì đừng bỏ lô đề, bóng bánh ko về sau đéo giải trình được quỹ đen đâu.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Huynh đệ ngừng đưa giả thuyết đi. Ở VN giao dịch BĐS toàn ghi giá nhỏ để trốn thuế chứ chưa thấy ai ghi cao hơn để rửa tiền cả huynh đệ ak
Nếu huynh đệ có 1 cửa hàng như Rạn Biển làm ăn đàng hoàng tháng lãi 3 tỷ, thì có chấp nhận rửa thêm 3 tỷ nhận thù lao 20% là 600 tr nhưng có nguy cơ dính vô đường dây rửa tiền hem?
anhdaden93
Trai thôn
Việt Nam là thiên đường tiền mặt
Nên éo cần rửa tiền nhé.
Trừ khi số tiền quá lớn 100 200tr đô.
Nước ngoài thì chi tiêu đa phần đều trả qua thẻ tín dụng. Nên chính quyền dễ kiểm soát hơn.
Nên éo cần rửa tiền nhé.
Trừ khi số tiền quá lớn 100 200tr đô.
Nước ngoài thì chi tiêu đa phần đều trả qua thẻ tín dụng. Nên chính quyền dễ kiểm soát hơn.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Nếu ở VN thì sẵn sàng, mà ở VN làm gì có ông nào rửa 3 tỷ
Không ngừng đưa ra giả thuyết và phản biện là con đường dẫn đến tri thức và chân lý
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Giả thuyết thì nên sát với vấn đề, nếu vấn đề là tam giác thì nên đưa giả thuyết là đường cao chứ k phải là bán kính.Không ngừng đưa ra giả thuyết và phản biện là con đường dẫn đến tri thức và chân lý
Thế thì outcome cũng quanh quẩn những gì ta đã biết
Chắc cũng dc, làm thử xem sao
Cronos
Bò lái xe
Ngay từ cái ví dụ đã thấy lối suy nghĩ của tml này rắc rối rồi. Thay vì để nguyên cái giả sử nó lại tốn công thêm 1 dòng x10 ko cần thiết và đến câu kết lại thêm nhân tố c,d cũng ko vần thiết.
