"Rửa tiền" - Bình dân học vụ
- Tạo bởi Dung Dị Tiểu Ca
- Start date
đó là lý lẽ của mấy tg kg biết rửa tiền đó. Cũng may cho chúng, kg thì bóc lịch mỏi tay.
ai nói mày kg sao? dính phốt, ảnh hưởng quan lộ.....Nó cũng lên báo um sùm mà có đứa nào bóc lịch đâu? Đây là trường hợp không cần rửa cũng không sao cả
BienThai
Hạt giống tầm thần
^^ nó là điển hình của những thằng suy nghĩ nông cạn, ảo tưởng và kiêu ngạo. Giống những thằng giang hồ youtube lên làm clip huênh hoang mà không biết rằng nổi thì dễ vớt.
Còn những thằng thâm sâu thì nó che đậy kỹ càng, chuẩn bị đường đi nước bước đễ sẵn sàng cho các kế hoạch rút chân khỏi bùn, xóa dấu vết và đàng hoàng bước ra con đường trong sáng. Như ước mơ của bố già vẫn mong sau này con cháu mình ăn học đàng hoàng, dám dựt giải Nobel, cũng giống như cha ông của mấy thằng tổng thống thời xưa không chừng cũng là ăn cướp rồi trốn qua xứ này
Còn những thằng thâm sâu thì nó che đậy kỹ càng, chuẩn bị đường đi nước bước đễ sẵn sàng cho các kế hoạch rút chân khỏi bùn, xóa dấu vết và đàng hoàng bước ra con đường trong sáng. Như ước mơ của bố già vẫn mong sau này con cháu mình ăn học đàng hoàng, dám dựt giải Nobel, cũng giống như cha ông của mấy thằng tổng thống thời xưa không chừng cũng là ăn cướp rồi trốn qua xứ này
Nói chung thì ở VN thì có vẻ dễ dàng hơn, cái topic này chắc thằng 12h.12 là có kiến thức sâu nhất vì nó làm ngân hàng. Nước ngoài 3 cái trò lập doanh nghiệp này cũng phải rất là tinh vi, lập 2 3 công ty bình phong rất nhiều, còn nếu mày nói lập 1 công ty bán gà lãi gì đó là trên lý thuyết, nếu làm ổn thì phải rất lâu mới rửa hết, chứ nếu mày mà đưa lãi quá cao, sở thuế sẽ có 1 cái database so sánh, thằng nào đáng ngờ nó đi thanh tra là xong cả lũ.Xàm đã có khá nhiều topic về rửa tiền nhưng nó khá hàn lâm và khó hiểu. Hôm nay đệ sẽ nói lại vấn đề này với ngôn ngữ bình dân nhất, dễ hiểu nhất cho các huynh đệ biết. Đệ chỉ nói để các huynh đệ hiểu về bản chất chứ k đề cập đến các thủ đoạn rửa tiền tinh vi với số lượng lớn, phạm vi quốc tế.
Đầu tiên là về các khái niệm
Đệ giải thích thêm thuế vì thuế là mấu chốt và luôn đi cùng với khái niệm rửa tiền, nó như cái dấu đóng vào để chứng minh là tiền sạch.
- Tiền bẩn: là tiền k thể chứng minh nguồn gốc với thuế. Thường nó chính là tiền có từ các hoạt động phi pháp mà khi nói ra, các huynh đệ sẽ phải mệt mỏi với pháp luật. (Buôn lậu, ma túy, ăn trộm, khủng bố, …)
- Tiền sạch: là tiền có thể chứng minh nguồn gốc rõ với thuế. (lãi kinh doanh, thừa kế, của nhặt, lương thưởng,…)
- Thuế: là nguồn thu nhập của NN, nó được thu từ mọi hoạt động hàng ngày của cá nhân, tổ chức là nguồn tài chính duy trì NN. Và nhân viên thuế sẽ là người đảm bảo mọi khoản thuế được thu đúng và đủ.
Hoạt động rửa tiền
Dung Dị làm trùm ma túy, có tài sản là 100 triệu USD nhưng k thể xài. Vì khi xài DD sẽ bị hỏi là tiền từ đâu có và sao k thấy DD đóng thuế gì cả.
Và để xài tiền đó hợp pháp DD sẽ phải rửa đống tiền bẩn đó vì k thể nào nói với thuế là t có từ buôn ma túy, t sẽ đóng thuế thu nhập cho mày.
Oh yeah, thường tới đây các huynh đệ sẽ nghĩ là mở cty rửa tiền chứ gì. K hẳn, tùy số tiền mà DD có thì sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau chứ chưa hẳn là mở cty. VD nếu DD chỉ là trùm nhỏ và có 100 tỷ. Lúc này thì k cần thiết phải mở công ty, có thể DD đơn giản mua tờ việt lót 100 tỷ rồi đóng thuế 10% vậy là DD đã rửa sạch. Còn như DD là cửu vạn gánh ma túy chỉ có 1 tỷ, thì đơn giản DD đem lên công an nói là nhặt được, sau thời gian chờ đợi k có ng nhận thì DD ung dung mang 1 tỷ về nhà mà khỏi lo gì nữa.
Qua đoạn trên, DD rút ra kết luận rửa tiền k có gì là ghê gớm, nó chỉ là 1 quá trình để trả lời câu hỏi là: “tiền từ đâu ra” mà k bị pháp luật đụng đến.
Nhưng trở về 100 triệu USD, DD k thể trúng số hoài được nên phải đổi cách rửa, lúc này chắc là phải mở cty rồi. Đây là phần gay cấn và thường gây hiểu nhầm cho rất nhiều huynh đệ, DD sẽ mở 1 cty có hoạt động VD như bán gà. Cty có 1000 cửa hàng, khi đó ví dụ mỗi cửa hàng 1 tháng bán được 1 tỷ tiền lãi, DD sẽ cơi giá bán được lên thành lãi 2 tỷ, vậy là 1 tháng DD rửa được 1000 tỷ với điều kiện là đóng thuế TNDN 20% và TNCN 10% từ cổ tức. Sau khi đóng thuế hết DD ung dung xài số tiền còn lại là 1440 tỷ mà k sợ thằng nào hỏi cả, vì DD đã trả lời được t có từ 1000 cửa hàng bán gà. Hoặc nếu có ông tỷ phú sắp chết DD có thể móc nối để ổng để thừa kế cho “con rơi” DD 100 triệu USD và chỉ cần DD đóng thuế thừa kế.
Có 1 thuyết âm mưu của giang hồ là công ty nào lớn mà ế thì nó là rửa tiền. DD xin đính chính lại thằng nào như vậy thì đích thị nó làm ăn bết bát hoặc nếu là rửa tiền thì nó rất ngu. Tại sao lại phải rửa theo kiểu để cty ế, lúc đó bàng dân thiên hạ ai cũng chú ý mình, sao k làm cho nó đắt rồi trộn thêm tiền bẩn vào tiền sạch như DD đã làm, như vậy k sẽ bị ai nghi ngờ. Sao cứ nghĩ các nhân viên thuế là những con bù nhìn k biết gì, k có mắt, k có tai ??!
Nói túm lại ngôn ngữ bình dân, rửa tiền chính là làm 1 hoạt động để che giấu nguồn gốc tiền bẩn và là câu trả lời cho tiền sạch.
Đó là kinh tế vĩ mô, ở khía cạnh kinh tế gia đình, ta cũng có thể áp dụng từ rửa tiền. DD lúc nào cũng đưa tiền về cho vợ, 1 hôm DD kiếm được 10 tr do bán mình nhưng k nỡ làm quỹ đen mà quyết định đưa vk, nhưng k lẽ lại nói với vk là có 10tr từ bán mình, khi đó DD sẽ “rửa tiền” bằng các câu lừa dối như: công ty thường, trúng vé số, lượm được,… bất cứ lý do gì miễn DD chứng minh được các câu nói dối. Đấy cũng là cách DD rửa tiền ở quy mô gia đình nhỏ.
Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các huynh đệ có cái nhìn mới về rửa tiền, chứ các kết quả GG đọc nhức mắt mà k hiểu gì hết.
Đọc cái này thì đọc thêm nhiều thì sẽ biết còn vô vàn trò, ví dụ như tao từng đọc báo rửa ở casino, mua rolex hàng hiệu sau lấy refund qua tài khoản ngân hàng, nói chung giờ cũng gắt.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Thì vấn đề này là vô cùng mà, đủ các phương pháp hết, mà trong topic này chủ yếu bàn về trong nội bộ vn. Đôi khi tiền từ nước ngoài đổ về VN và TQ để rửa rồi mang ngược về phương tây. Tao nghe nói 1 số trường hợp trung chuyển ở Hong Kong nữa.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Tầm 1-100 tỷ thì ở Việt Nam rửa một cách nghệ thuật lắm huynh đệ à, dược sĩ Trâm Anh thì mở hiệu thuốc tây, Ngọc Trinh thì đầu tư bds, các em khác thì mở spa, bán hàng online
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Ừa thì cũng rửa, nhưng rửa cái gì ?!Tầm 1-100 tỷ thì ở Việt Nam rửa một cách nghệ thuật lắm huynh đệ à, dược sĩ Trâm Anh thì mở hiệu thuốc tây, Ngọc Trinh thì đầu tư bds, các em khác thì mở spa, bán hàng online
Cái đó k phải "rửa tiền" mà là "rửa mình, rửa mặt"
Huynh đệ đồng ý chứ ?
hienpv2010
Địt xong chạy
Đồng ýỪa thì cũng rửa, nhưng rửa cái gì ?!
Cái đó k phải "rửa tiền" mà là "rửa mình, rửa mặt"
Huynh đệ đồng ý chứ ?
Tổng cục Cần sa
Bạn hiền của Xuân Hạ
Thật ra còn có nhiều người giàu hơn cả Vượng, giàu ngầm, giàu nhờ nội tạng người khác,..
Về rửa tiền thì dễ nhất là đưa tiền nhờ người thân mua đất, chung cư, xe, gửi tiền sang ngân hàng nước ngoài như Crusse, DeutscheBank,..
Nói ra thì dài , thằng giàu bất chính nó như con bạch tuộc, vươn nhiều xúc tu để càng thu lợi nhuận càng nhiều càng tốt, rồi hợp thức hoá bằng đầu tư, làm từ thiện..
Theo hồ sơ bọn WikiLeaks đang bán giá 7,19 BTC thì Vietnam là 1/4 quốc gia có nạn rửa tiền, tham nhũng nhất thế giới
Về rửa tiền thì dễ nhất là đưa tiền nhờ người thân mua đất, chung cư, xe, gửi tiền sang ngân hàng nước ngoài như Crusse, DeutscheBank,..
Nói ra thì dài , thằng giàu bất chính nó như con bạch tuộc, vươn nhiều xúc tu để càng thu lợi nhuận càng nhiều càng tốt, rồi hợp thức hoá bằng đầu tư, làm từ thiện..
Theo hồ sơ bọn WikiLeaks đang bán giá 7,19 BTC thì Vietnam là 1/4 quốc gia có nạn rửa tiền, tham nhũng nhất thế giới
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Cái mà huynh nói đưa tiền ng thân mua tài sản hay gửi tiền đi k phải rửa tiền mà là giấu tiền, phân tán tài sản bẩn.
Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Troixanhdole
Con Chym bản Đôn
Thế tao hỏi nhờ là thằng Nón Sơn có rửa tiền ko?