"Rửa tiền" - Bình dân học vụ

taduad

Quá xàm
Thật ra còn có nhiều người giàu hơn cả Vượng, giàu ngầm, giàu nhờ nội tạng người khác,..

Về rửa tiền thì dễ nhất là đưa tiền nhờ người thân mua đất, chung cư, xe, gửi tiền sang ngân hàng nước ngoài như Crusse, DeutscheBank,..

Nói ra thì dài , thằng giàu bất chính nó như con bạch tuộc, vươn nhiều xúc tu để càng thu lợi nhuận càng nhiều càng tốt, rồi hợp thức hoá bằng đầu tư, làm từ thiện..

Theo hồ sơ bọn WikiLeaks đang bán giá 7,19 BTC thì Vietnam là 1/4 quốc gia có nạn rửa tiền, tham nhũng nhất thế giới
Đúng giọng của ông thần xạo lol Lãnh sự quán Đức @Final boss đây rồi =))
 

taduad

Quá xàm
trình rửa tiền nó như cuộc chơi giữa hacker đen và trắng, cập nhập liên tục và tiến hóa không ngừng. Những gì được biết và viết ra thì khá cũ rồi, hoặc không nhắm mắt làm ngơ mà thôi.
mấy thằng món Huế không phải là rửa tiền mà là đốt tiền và láo lếu - Mô hình start-up khá quen thuộc ở VN hiện nay, trước có chuỗi the kafe của em gì cũng thế, chém gió cho đã với nhà đầu tư rồi tìm cách rút êm.
giống như phò và pga dưới bàn tay nhào nặn của các bánh, nâng giá, pr, sống ảo nhưng các nhà đầu tư lão luyện như hemi và tqg4 dần dần tỉnh táo hơn và đầu tư có chọn hơn.
và các em khác sau này làm ăn có tâm với nghề thì sẽ bị khó hơn.
Tưởng thế lol nào nhưng cũng chỉ là dạng đọc dăm ba cuốn sách tài chính xạo lol
Cái The Kafe cũng chính thằng Huy Nhật đứng sau đủn con bé kia để lấy tiền của nhà đầu tư nhé
Bọn ml quỹ đầu tư tài chính từ Tây toàn nhìn profile của thằng đứng đầu, cứ du học trường hịn về là done 50% rồi nhé
Còn chân đất mắt toét Đại học Đông Lào thì đợi đấy =))
 

Buffet99

Checker mới lớn
Tưởng thế lol nào nhưng cũng chỉ là dạng đọc dăm ba cuốn sách tài chính xạo lol
Cái The Kafe cũng chính thằng Huy Nhật đứng sau đủn con bé kia để lấy tiền của nhà đầu tư nhé
Bọn ml quỹ đầu tư tài chính từ Tây toàn nhìn profile của thằng đứng đầu, cứ du học trường hịn về là done 50% rồi nhé
Còn chân đất mắt toét Đại học Đông Lào thì đợi đấy =))
Ồ tao thấy mày cũng có có cố gắng thể hiện, cố lên nhé.
Mà thôi đồ giẻ rách, đừng quote tao nữa phí thời gian tao.
 

taduad

Quá xàm
Ồ tao thấy mày cũng có có cố gắng thể hiện, cố lên nhé.
Mà thôi đồ giẻ rách, đừng quote tao nữa phí thời gian tao.
Mạt sát người khác trên mạng cũng đéo khiến mày tăng uy tín lên đâu
 
Oppa
Dung Dị Tiểu Ca

Dung Dị Tiểu Ca

Ban tuyên giáo chùa Bề Đề
Công ty đấu giá có phải hình thức rửa tiền không??
Có rất nhiều cách, nó chủ yếu là gian lận về giá để đưa dòng tiền bẩn vô và đi ra gọn.
Vấn đề là công việc đó phải liên tục và hợp lý vì thường số tiền bẩn là rất lớn.
 

bodaonha

Thanh niên hoi
Thằng này tao va rồi . Túm lại nó chỉ muốn nói “ đù má bọn bắc kỳ “

Vì bọn chó bk mà đời nó giờ đang nhục như thế này

Tránh loãng thớt , tml nào có kiến thức thì post bài cho anh em mở rộng tầm mắt thôi
Đời tao đéo nhục như mày nghĩ đâu, tao chỉ thấy mấy thằng Bắc Kỳ quá nhục khi đéo dám phản biện thẳng vô trọng tâm mấy câu nói của tao mà toàn trả lời vòng vo rồi kêu tao tư duy nông dân này kia. Sống hèn như vậy mới là nhục đó tụi bây.
 

Dzaingheo01

Giang hồ mạng 4.0
Tao BK nhưng tao đéo vì thế mà chửi mày là NK. Tao rất muốn thông não cho mày dưng mà tao tìm cồng của mày để xem có nội dung thú vị nào đó để tranh luận ko dưng mà đéo thể tìm nổi là mày đang muốn tranh luận về vấn đề mang tính học thuật gì tml ạ.
Đời tao đéo nhục như mày nghĩ đâu, tao chỉ thấy mấy thằng Bắc Kỳ quá nhục khi đéo dám phản biện thẳng vô trọng tâm mấy câu nói của tao mà toàn trả lời vòng vo rồi kêu tao tư duy nông dân này kia. Sống hèn như vậy mới là nhục đó tụi bây.
 

magento

Già trâu
Bữa tao đánh rớt đồng 50k vô toilet, xong móc lên cũng phải đem đi rửa đây tml
 

kengksxd

Trẩu tre
Nói thêm về định nghĩa rửa tiền theo hướng này cho bọn mày dễ hiểu. Ngay từ cái khái niệm " rửa tiền " nó đã chỉ ra là một hoạt động làm sạch cái vật chật "tiền". Vi vậy đối tượng của hoạt động này là tiền cho nên chỉ khi" tiền" phát sinh thì mới có thể thưc hiê j hoạt động rửa tiền. Mà tiền phát sinh thêm khi và chỉ khi có lãi trong các hoạt động kinh doanh.... Còn về rửa đơn giản chỉ là hoạt động chứng minh tính hợp pháp trước cơ quan pháp luật. Vì vậy muốn rửa tiền thì bọn mày chỉ cần chứng minh tính hợp pháp của khoản tiền chúng mày thu nhập được dưới bất kì hinh thức nào.
Hiện giờ tao thấy rửa tiền qua hình thức sản xuất, xuất khẩu là vừa nhân văn vừa khoa học nhât.
Cách rửa tiền nhanh nhất là qua BĐS hoặc XD, nhưng phải có kênh với Ngân Hàng :v
 

Thanho

Đàn em HHH
tao vốn chỉ có 500 triệu vnd thì rửa kiểu gì đây các “giáo sư”
 
Oppa
Dung Dị Tiểu Ca

Dung Dị Tiểu Ca

Ban tuyên giáo chùa Bề Đề
Di là trúng vL toàn là rữa tiền. :vozvn (3):
Nó cũng là 1 kênh như đệ có đề cập, nhưng nếu là đệ thì đệ sẽ k rửa qua VL chắc chắn là vậy, đệ còn biết k lẽ đại gia họ lại ngu hơn đệ.
 

Taolathai

Thanh niên hoi
Nó cũng là 1 kênh như đệ có đề cập, nhưng nếu là đệ thì đệ sẽ k rửa qua VL chắc chắn là vậy, đệ còn biết k lẽ đại gia họ lại ngu hơn đệ.
Sao qua kênh đó lại là ngu dị. Kênh đó là hợp lý và dễ nhất mà.haizz. t kg còn mơ ước đeo mặt nạ nưa:too_sad:
 
Oppa
Dung Dị Tiểu Ca

Dung Dị Tiểu Ca

Ban tuyên giáo chùa Bề Đề
Sao qua kênh đó lại là ngu dị. Kênh đó là hợp lý và dễ nhất mà.haizz. t kg còn mơ ước đeo mặt nạ nưa:too_sad:
Cứ mua đi. Sẽ còn cơ hội thôi. Kênh này tìm ng trúng số để mua vé là cả vấn đề chưa kể khó bịt mồm ng ta. In vé ư ?! k thể nào, quá lớn để cover hết mà in 1 cái vé lậu rồi nhận lãnh.
Họa chăng cái vé 300 tỷ thì xác suất có ng nhận rửa cao hơn, chỉ cao hơn thôi, cao hơn các giải khác chứ k phải là cao, kiểu 1% và 0.001% vậy.
 

Vjc

Checker mới lớn
Xàm đã có khá nhiều topic về rửa tiền nhưng nó khá hàn lâm và khó hiểu. Hôm nay đệ sẽ nói lại vấn đề này với ngôn ngữ bình dân nhất, dễ hiểu nhất cho các huynh đệ biết. Đệ chỉ nói để các huynh đệ hiểu về bản chất chứ k đề cập đến các thủ đoạn rửa tiền tinh vi với số lượng lớn, phạm vi quốc tế.

Đầu tiên là về các khái niệm
  • Tiền bẩn: là tiền k thể chứng minh nguồn gốc với thuế. Thường nó chính là tiền có từ các hoạt động phi pháp mà khi nói ra, các huynh đệ sẽ phải mệt mỏi với pháp luật. (Buôn lậu, ma túy, ăn trộm, khủng bố, …)
  • Tiền sạch: là tiền có thể chứng minh nguồn gốc rõ với thuế. (lãi kinh doanh, thừa kế, của nhặt, lương thưởng,…)
  • Thuế: là nguồn thu nhập của NN, nó được thu từ mọi hoạt động hàng ngày của cá nhân, tổ chức là nguồn tài chính duy trì NN. Và nhân viên thuế sẽ là người đảm bảo mọi khoản thuế được thu đúng và đủ.
Đệ giải thích thêm thuế vì thuế là mấu chốt và luôn đi cùng với khái niệm rửa tiền, nó như cái dấu đóng vào để chứng minh là tiền sạch.

Hoạt động rửa tiền
Dung Dị làm trùm ma túy, có tài sản là 100 triệu USD nhưng k thể xài. Vì khi xài DD sẽ bị hỏi là tiền từ đâu có và sao k thấy DD đóng thuế gì cả.
Và để xài tiền đó hợp pháp DD sẽ phải rửa đống tiền bẩn đó vì k thể nào nói với thuế là t có từ buôn ma túy, t sẽ đóng thuế thu nhập cho mày.

Oh yeah, thường tới đây các huynh đệ sẽ nghĩ là mở cty rửa tiền chứ gì. K hẳn, tùy số tiền mà DD có thì sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau chứ chưa hẳn là mở cty. VD nếu DD chỉ là trùm nhỏ và có 100 tỷ. Lúc này thì k cần thiết phải mở công ty, có thể DD đơn giản mua tờ việt lót 100 tỷ rồi đóng thuế 10% vậy là DD đã rửa sạch. Còn như DD là cửu vạn gánh ma túy chỉ có 1 tỷ, thì đơn giản DD đem lên công an nói là nhặt được, sau thời gian chờ đợi k có ng nhận thì DD ung dung mang 1 tỷ về nhà mà khỏi lo gì nữa.

Qua đoạn trên, DD rút ra kết luận rửa tiền k có gì là ghê gớm, nó chỉ là 1 quá trình để trả lời câu hỏi là: “tiền từ đâu ra” mà k bị pháp luật đụng đến.
Nhưng trở về 100 triệu USD, DD k thể trúng số hoài được nên phải đổi cách rửa, lúc này chắc là phải mở cty rồi. Đây là phần gay cấn và thường gây hiểu nhầm cho rất nhiều huynh đệ, DD sẽ mở 1 cty có hoạt động VD như bán gà. Cty có 1000 cửa hàng, khi đó ví dụ mỗi cửa hàng 1 tháng bán được 1 tỷ tiền lãi, DD sẽ cơi giá bán được lên thành lãi 2 tỷ, vậy là 1 tháng DD rửa được 1000 tỷ với điều kiện là đóng thuế TNDN 20% và TNCN 10% từ cổ tức. Sau khi đóng thuế hết DD ung dung xài số tiền còn lại là 1440 tỷ mà k sợ thằng nào hỏi cả, vì DD đã trả lời được t có từ 1000 cửa hàng bán gà. Hoặc nếu có ông tỷ phú sắp chết DD có thể móc nối để ổng để thừa kế cho “con rơi” DD 100 triệu USD và chỉ cần DD đóng thuế thừa kế.

Có 1 thuyết âm mưu của giang hồ là công ty nào lớn mà ế thì nó là rửa tiền. DD xin đính chính lại thằng nào như vậy thì đích thị nó làm ăn bết bát hoặc nếu là rửa tiền thì nó rất ngu. Tại sao lại phải rửa theo kiểu để cty ế, lúc đó bàng dân thiên hạ ai cũng chú ý mình, sao k làm cho nó đắt rồi trộn thêm tiền bẩn vào tiền sạch như DD đã làm, như vậy k sẽ bị ai nghi ngờ. Sao cứ nghĩ các nhân viên thuế là những con bù nhìn k biết gì, k có mắt, k có tai ??!

Nói túm lại ngôn ngữ bình dân, rửa tiền chính là làm 1 hoạt động để che giấu nguồn gốc tiền bẩn và là câu trả lời cho tiền sạch.

Đó là kinh tế vĩ mô, ở khía cạnh kinh tế gia đình, ta cũng có thể áp dụng từ rửa tiền. DD lúc nào cũng đưa tiền về cho vợ, 1 hôm DD kiếm được 10 tr do bán mình nhưng k nỡ làm quỹ đen mà quyết định đưa vk, nhưng k lẽ lại nói với vk là có 10tr từ bán mình, khi đó DD sẽ “rửa tiền” bằng các câu lừa dối như: công ty thường, trúng vé số, lượm được,… bất cứ lý do gì miễn DD chứng minh được các câu nói dối. Đấy cũng là cách DD rửa tiền ở quy mô gia đình nhỏ.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các huynh đệ có cái nhìn mới về rửa tiền, chứ các kết quả GG đọc nhức mắt mà k hiểu gì hết.

sXhAu.md.jpg
Có thể viết thêm và sâu về mấy bài kinh tế k huynh
Bất cứ vđ gì mà huynh nổi nhất và bảnh nhất ấy
 
Oppa
Dung Dị Tiểu Ca

Dung Dị Tiểu Ca

Ban tuyên giáo chùa Bề Đề
Có thể viết thêm và sâu về mấy bài kinh tế k huynh
Bất cứ vđ gì mà huynh nổi nhất và bảnh nhất ấy
Huynh k nổi bật kinh tế đệ ạ, vả lại viết đơn giản còn kén ng đọc viết sâu k nhiều ng hiểu đâu mà huynh cũng k sắp xếp nổi. VD viết về chứng khoán thì ok, nhưng theo kiểu bài này thì được, còn sâu hơn thì chịu.
 

Vjc

Checker mới lớn
Huynh k nổi bật kinh tế đệ ạ, vả lại viết đơn giản còn kén ng đọc viết sâu k nhiều ng hiểu đâu mà huynh cũng k sắp xếp nổi. VD viết về chứng khoán thì ok, nhưng theo kiểu bài này thì được, còn sâu hơn thì chịu.
Huynh có thể viết về doanh nghiệp và môi trường k . Đệ chưa thấy ai viết về mấy vđ đấy
 
Oppa
Dung Dị Tiểu Ca

Dung Dị Tiểu Ca

Ban tuyên giáo chùa Bề Đề
Huynh có thể viết về doanh nghiệp và môi trường k . Đệ chưa thấy ai viết về mấy vđ đấy
Doanh nghiệp thì ok, còn môi trường là sao ? viết về tổ chức, hoạt động, ... của doanh nghiệp thì dễ
 
Top