"Rửa tiền" - Bình dân học vụ

ngày trước ở làng tao có thằng rửa tiền khét tiếng, nó mở hẳn đại lý rút western rồi về quê thuê chứng minh mấy ông bà già để đi rút
rửa về cơ bản là dòng tiền sạch, hợp pháp về túi nó. Còn đằng này nó lấy danh người khác để rút rồi đút túi nó mà, chưa tới giai đoạn rửa.
 
Mấy đại ca cho em hỏi. Tiền do em làm việc (không có HDLD) do cá nhân nước ngoài (Us) chuyển về ngân hàng cho em. Thì em nói nó là tiền người thân gửi về dạng cho nhận được không ?
 
Mấy đại ca cho em hỏi. Tiền do em làm việc (không có HDLD) do cá nhân nước ngoài (Us) chuyển về ngân hàng cho em. Thì em nói nó là tiền người thân gửi về dạng cho nhận được không ?
Nếu số tiền k quá lớn thì cũng k quan trọng lắm.
Nhưng mà huynh đệ làm MMO mà phải k, tiền youtube ak, khai thuế đóng cho rồi, hình như 7%, cần thì hỏi bọn thuế nó tư vấn cho.
 
Nếu số tiền k quá lớn thì cũng k quan trọng lắm.
Nhưng mà huynh đệ làm MMO mà phải k, tiền youtube ak, khai thuế đóng cho rồi, hình như 7%, cần thì hỏi bọn thuế nó tư vấn cho.
Tiền YouTube mà nó thông qua một thằng Network nó cắt mất mớ của em rồi nên cũng tiếc cái 7%
 
chuyển qua hệ thống PM rồi từ từ chuyển sang cash VN dạng nhỏ lẻ được không.
 
Tiền YouTube mà nó thông qua một thằng Network nó cắt mất mớ của em rồi nên cũng tiếc cái 7%
Nếu k quá lớn thì cứ bình thường, còn lớn thì nên cân nhắc. Cũng k có gì nghiêm trọng lắm, nó chỉ truy thu rồi phạt thôi.
Huynh đệ cứ cân nhắc mà xử lý, còn tiền đã chuyển về là còn bằng chứng, rất dễ để bọn nó truy ra.
 
chuyển qua hệ thống PM rồi từ từ chuyển sang cash VN dạng nhỏ lẻ được không.
thực ra huynh đệ đó hỏi vụ kiều hối cũng là ổn rồi, nhưng cần chứng minh là có ng thân. Căng vụ này thôi. Nếu số tiền lớn cần có bằng chứng trả lời với thuế, vả lại ng chuyển là network thì lại k ổn.
 
thực ra huynh đệ đó hỏi vụ kiều hối cũng là ổn rồi, nhưng cần chứng minh là có ng thân. Căng vụ này thôi. Nếu số tiền lớn cần có bằng chứng trả lời với thuế, vả lại ng chuyển là network thì lại k ổn.
Qua Network nhưng mà chuyển tiền thì thằng chủ Net nó chuyển bằng tài khoản cá nhân của nó. Cứ kệ vậy nào bị gọi thì em đi đóng
 
Qua Network nhưng mà chuyển tiền thì thằng chủ Net nó chuyển bằng tài khoản cá nhân của nó. Cứ kệ vậy nào bị gọi thì em đi đóng
Ak, vậy thì ổn, ổn nhé huynh đệ, do tài khoản cá nhân nên ok. Chỉ sợ chuyển bằng tk công ty tổ chức nó mới tra, cá nhân cứ kê cao đầu mà ngủ, chừng nào nó truy hết bọn qua công ty rồi mới tới huynh đệ. Khai thì cứ người thân thôi.
 
Ak, vậy thì ổn, ổn nhé huynh đệ, do tài khoản cá nhân nên ok. Chỉ sợ chuyển bằng tk công ty tổ chức nó mới tra, cá nhân cứ kê cao đầu mà ngủ, chừng nào nó truy hết bọn qua công ty rồi mới tới huynh đệ. Khai thì cứ người thân thôi.
chắc số lượng tầm 10-20k thì tụi nó còn từ từ theo dõi tần suất, ộp 1 lần vài tỏi chúng nó bu vào ngay. Ngoài thuế tụi nó còn quan tâm các vấn đề về hải ngoại đầu tư cho nội địa làm ba cái phản động cơ. Ông kia thảo luận với Net chuyển qua PM rồi sang tiền việt từ từ đi, đi thẳng 1 cục sẽ bị để ý và lại được nhiều lần nữa.
 
chắc số lượng tầm 10-20k thì tụi nó còn từ từ theo dõi tần suất, ộp 1 lần vài tỏi chúng nó bu vào ngay. Ngoài thuế tụi nó còn quan tâm các vấn đề về hải ngoại đầu tư cho nội địa làm ba cái phản động cơ. Ông kia thảo luận với Net chuyển qua PM rồi sang tiền việt từ từ đi, đi thẳng 1 cục sẽ bị để ý và lại được nhiều lần nữa.
cũng k đến mức như vậy, thật ra các cá nhân có tiềm năng phản động đã được quan sát, k bị nghi nhầm đâu, chỉ sợ bị nó chú ý thôi
 
cũng k đến mức như vậy, thật ra các cá nhân có tiềm năng phản động đã được quan sát, k bị nghi nhầm đâu, chỉ sợ bị nó chú ý thôi
biết thế quái nào được, chúng nó thấy có tiền từ nn gửi về đều đều thì cứ cho vô ds theo dõi cái đã, đúng sai tính sau kaka
 
biết thế quái nào được, chúng nó thấy có tiền từ nn gửi về đều đều thì cứ cho vô ds theo dõi cái đã, đúng sai tính sau kaka
Đệ thì đã chốt nếu ít ít thì yên tâm, nhiều thì xem xét. Thuế thì đâu có hơi tiền mà k nhảy vô, chẳng là là bao lâu thì tới mình thôi.
 
Xàm đã có khá nhiều topic về rửa tiền nhưng nó khá hàn lâm và khó hiểu. Hôm nay đệ sẽ nói lại vấn đề này với ngôn ngữ bình dân nhất, dễ hiểu nhất cho các huynh đệ biết. Đệ chỉ nói để các huynh đệ hiểu về bản chất chứ k đề cập đến các thủ đoạn rửa tiền tinh vi với số lượng lớn, phạm vi quốc tế.

Đầu tiên là về các khái niệm
  • Tiền bẩn: là tiền k thể chứng minh nguồn gốc với thuế. Thường nó chính là tiền có từ các hoạt động phi pháp mà khi nói ra, các huynh đệ sẽ phải mệt mỏi với pháp luật. (Buôn lậu, ma túy, ăn trộm, khủng bố, …)
  • Tiền sạch: là tiền có thể chứng minh nguồn gốc rõ với thuế. (lãi kinh doanh, thừa kế, của nhặt, lương thưởng,…)
  • Thuế: là nguồn thu nhập của NN, nó được thu từ mọi hoạt động hàng ngày của cá nhân, tổ chức là nguồn tài chính duy trì NN. Và nhân viên thuế sẽ là người đảm bảo mọi khoản thuế được thu đúng và đủ.
Đệ giải thích thêm thuế vì thuế là mấu chốt và luôn đi cùng với khái niệm rửa tiền, nó như cái dấu đóng vào để chứng minh là tiền sạch.

Hoạt động rửa tiền
Dung Dị làm trùm ma túy, có tài sản là 100 triệu USD nhưng k thể xài. Vì khi xài DD sẽ bị hỏi là tiền từ đâu có và sao k thấy DD đóng thuế gì cả.
Và để xài tiền đó hợp pháp DD sẽ phải rửa đống tiền bẩn đó vì k thể nào nói với thuế là t có từ buôn ma túy, t sẽ đóng thuế thu nhập cho mày.

Oh yeah, thường tới đây các huynh đệ sẽ nghĩ là mở cty rửa tiền chứ gì. K hẳn, tùy số tiền mà DD có thì sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau chứ chưa hẳn là mở cty. VD nếu DD chỉ là trùm nhỏ và có 100 tỷ. Lúc này thì k cần thiết phải mở công ty, có thể DD đơn giản mua tờ việt lót 100 tỷ rồi đóng thuế 10% vậy là DD đã rửa sạch. Còn như DD là cửu vạn gánh ma túy chỉ có 1 tỷ, thì đơn giản DD đem lên công an nói là nhặt được, sau thời gian chờ đợi k có ng nhận thì DD ung dung mang 1 tỷ về nhà mà khỏi lo gì nữa.

Qua đoạn trên, DD rút ra kết luận rửa tiền k có gì là ghê gớm, nó chỉ là 1 quá trình để trả lời câu hỏi là: “tiền từ đâu ra” mà k bị pháp luật đụng đến.
Nhưng trở về 100 triệu USD, DD k thể trúng số hoài được nên phải đổi cách rửa, lúc này chắc là phải mở cty rồi. Đây là phần gay cấn và thường gây hiểu nhầm cho rất nhiều huynh đệ, DD sẽ mở 1 cty có hoạt động VD như bán gà. Cty có 1000 cửa hàng, khi đó ví dụ mỗi cửa hàng 1 tháng bán được 1 tỷ tiền lãi, DD sẽ cơi giá bán được lên thành lãi 2 tỷ, vậy là 1 tháng DD rửa được 1000 tỷ với điều kiện là đóng thuế TNDN 20% và TNCN 10% từ cổ tức. Sau khi đóng thuế hết DD ung dung xài số tiền còn lại là 1440 tỷ mà k sợ thằng nào hỏi cả, vì DD đã trả lời được t có từ 1000 cửa hàng bán gà. Hoặc nếu có ông tỷ phú sắp chết DD có thể móc nối để ổng để thừa kế cho “con rơi” DD 100 triệu USD và chỉ cần DD đóng thuế thừa kế.

Có 1 thuyết âm mưu của giang hồ là công ty nào lớn mà ế thì nó là rửa tiền. DD xin đính chính lại thằng nào như vậy thì đích thị nó làm ăn bết bát hoặc nếu là rửa tiền thì nó rất ngu. Tại sao lại phải rửa theo kiểu để cty ế, lúc đó bàng dân thiên hạ ai cũng chú ý mình, sao k làm cho nó đắt rồi trộn thêm tiền bẩn vào tiền sạch như DD đã làm, như vậy k sẽ bị ai nghi ngờ. Sao cứ nghĩ các nhân viên thuế là những con bù nhìn k biết gì, k có mắt, k có tai ??!

Nói túm lại ngôn ngữ bình dân, rửa tiền chính là làm 1 hoạt động để che giấu nguồn gốc tiền bẩn và là câu trả lời cho tiền sạch.

Đó là kinh tế vĩ mô, ở khía cạnh kinh tế gia đình, ta cũng có thể áp dụng từ rửa tiền. DD lúc nào cũng đưa tiền về cho vợ, 1 hôm DD kiếm được 10 tr do bán mình nhưng k nỡ làm quỹ đen mà quyết định đưa vk, nhưng k lẽ lại nói với vk là có 10tr từ bán mình, khi đó DD sẽ “rửa tiền” bằng các câu lừa dối như: công ty thường, trúng vé số, lượm được,… bất cứ lý do gì miễn DD chứng minh được các câu nói dối. Đấy cũng là cách DD rửa tiền ở quy mô gia đình nhỏ.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các huynh đệ có cái nhìn mới về rửa tiền, chứ các kết quả GG đọc nhức mắt mà k hiểu gì hết.

sXhAu.md.jpg
Ở quê tao mn thường mang ra Ao rửa
 
Thế tiền bán hàng online coa phải tiền bẩn k, tiền đó chứng minh thu nhập kiểu gì.
T thấy coa mấy theng buôn iphone giàu vl ra
 
Thế tiền bán hàng online coa phải tiền bẩn k, tiền đó chứng minh thu nhập kiểu gì.
T thấy coa mấy theng buôn iphone giàu vl ra
Nó k phải tiền bẩn, k cần rửa, bọn này trốn thuế còn k kịp chứ k có nhu cầu rửa.

Rửa tiền ở VN dễ hơn bên tư bản nhiều... luật bên mình lỏng lẻo lắm...
Lỏng lẻo thế nào vậy huynh đệ ? khái quát xíu được k ?

Quá hay. Moi ruou dai ca.
Cám ơn huynh đệ.
 
Nó k phải tiền bẩn, k cần rửa, bọn này trốn thuế còn k kịp chứ k có nhu cầu rửa.


Lỏng lẻo thế nào vậy huynh đệ ? khái quát xíu được k ?


Cám ơn huynh đệ.
-Bên Mỹ nhé, tất cả các nguồn thu nhập đều phải minh bạch, kể cả đi làm lương 500$/1 tháng cũng phải chứng minh rõ ràng... Ở VN thì mua cái nhà 3 tỷ cũng chẳng ai hỏi tiền đâu ra mà mua, mặc dù mày đi làm lương 5 củ / 1 tháng. Nhưng nếu ở Mỹ, ko chứng minh dc lấy đâu ra 3 tỷ thì sẽ cực kỳ rắc rối...

- Bây giờ mày làm công ăn lương bình thường, nhưng tự nhiên cầm 10 tỷ vào ngân hàng gửi chả ai soi. Mà chúng nó còn thích vì có khách sộp.
- Ở VN rửa tiền chỉ dùng cho những quan chức tham nhũng trăm, nghìn tỷ, hoặc nhưng doanh nghiệp làm ăn phi pháp...
- Tao từng biết có 2 vc quan chức , để che mắt thiên hạ, đi thuê lại 1 loạt các nhà nghỉ và gọi mấy thằng ất ơ đến quản lý. Lời lãi ko quan trọng mà cốt chỉ để che mắt thiên hạ là 2 vc có thu nhập khủng từ việc kinh doanh ...
- Còn về doanh nghiệp lớn tao ko biết bọn nào đứng đằng sau chuỗi cửa hàng "Thế giới di động" nữa. Nhưng đó là 1 hình thức rửa tiền rõ ràng nhất.
Ở đâu cũng thấy TGDD mọc như nấm, kể cả những vùng xa xôi, toàn cửa hàng to vật vã, mặt tiền mấy chục mét, nhưng có bao h thấy chúng nó có khách đâu... làm ăn như thế ko chết mà vẫn sống khỏe, thì đủ hiểu rồi.
 
-Bên Mỹ nhé, tất cả các nguồn thu nhập đều phải minh bạch, kể cả đi làm lương 500$/1 tháng cũng phải chứng minh rõ ràng... Ở VN thì mua cái nhà 3 tỷ cũng chẳng ai hỏi tiền đâu ra mà mua, mặc dù mày đi làm lương 5 củ / 1 tháng. Nhưng nếu ở Mỹ, ko chứng minh dc lấy đâu ra 3 tỷ thì sẽ cực kỳ rắc rối...

- Bây giờ mày làm công ăn lương bình thường, nhưng tự nhiên cầm 10 tỷ vào ngân hàng gửi chả ai soi. Mà chúng nó còn thích vì có khách sộp.
- Ở VN rửa tiền chỉ dùng cho những quan chức tham nhũng trăm, nghìn tỷ, hoặc nhưng doanh nghiệp làm ăn phi pháp...
- Tao từng biết có 2 vc quan chức , để che mắt thiên hạ, đi thuê lại 1 loạt các nhà nghỉ và gọi mấy thằng ất ơ đến quản lý. Lời lãi ko quan trọng mà cốt chỉ để che mắt thiên hạ là 2 vc có thu nhập khủng từ việc kinh doanh ...
- Còn về doanh nghiệp lớn tao ko biết bọn nào đứng đằng sau chuỗi cửa hàng "Thế giới di động" nữa. Nhưng đó là 1 hình thức rửa tiền rõ ràng nhất.
Ở đâu cũng thấy TGDD mọc như nấm, kể cả những vùng xa xôi, toàn cửa hàng to vật vã, mặt tiền mấy chục mét, nhưng có bao h thấy chúng nó có khách đâu... làm ăn như thế ko chết mà vẫn sống khỏe, thì đủ hiểu rồi.
Mỹ thì nói chính xác. Còn tgdd mà kêu rửa tiền thì vô lý rồi.
Vẫn cái suy nghĩ rửa tiền là ế, kèm theo tgdd đã lên sàn, rửa tiền mà để cty lên sàn thì hơi khó hiểu.
 
Top