Nếu có 1 triệu $ thì chúng mày tuồn ra nước ngoài bằng cách nào?

Goadiator:
Mày nghĩ ngu bỏ mẹ. Ở nước ngoài thu nhập từ bitcoin là dính mẹ thuế rồi. Chưa kể mày rút ra tiền tại nước sở tại nó sẽ bắt mày làm rõ số bitcoin kia mày kiếm được bằng cách nào. Nó đéo dễ như bán bit ở VN đâu vì mày phải chuyển khoản ở tài khoản nước sở tại. Nên đừng tỏ ra nguy hiểm. Với bọn nước ngoài mày phải có chứng minh tài sản rõ ràng.
Bấm để mở rộng...

Tao đồng ý với mày, tao nghĩ mấy tml ở đây đang đơn giản hóa mọi thứ. Luật nước ngoài nó đéo giống luật thiên đường đâu. Vớ vẩn khóa TK ngay.
 
Mua cái đồng hồ, đeo lên tay. Rồi sang nước ngoài bán. Xong. Nhanh gọn lẹ
 
Goadiator:
Mày nghĩ ngu bỏ mẹ. Ở nước ngoài thu nhập từ bitcoin là dính mẹ thuế rồi. Chưa kể mày rút ra tiền tại nước sở tại nó sẽ bắt mày làm rõ số bitcoin kia mày kiếm được bằng cách nào. Nó đéo dễ như bán bit ở VN đâu vì mày phải chuyển khoản ở tài khoản nước sở tại. Nên đừng tỏ ra nguy hiểm. Với bọn nước ngoài mày phải có chứng minh tài sản rõ ràng.
Bấm để mở rộng...
=))
 
Lamp2999:
Mày mang 23 tỷ nạp vào tài khoản ngân hàng, rồi đăng kí tk Binance ốp tiền vào đó và mua BTC thôi. 23 tỷ ở VN thì chả ai nó thèm quan tâm để xem có phải mày rửa tiền hay ko đâu
Bấm để mở rộng...
Đô la ra ngân hàng thì rắc rối sml nhé mày :)).
Chuyển số lượng lớn thì chỉ có đường này

Đường dây 'rửa tiền', chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt rủ người thân, bạn bè lập đường dây chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua các hợp đồng mua bán khống với đối tác nước ngoài. - VnExpress
amp.vnexpress.net amp.vnexpress.net
Hoặc đường này:
m.cafebiz.vn

Trường đại học ở Anh sẽ đổi tên thành 'Thao College' sau khi được bà Nguyễn Thị Phương Thảo tài trợ 155 triệu bảng Anh

Trường đại học ở Anh sẽ đổi tên thành 'Thao College" để tri ân bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
m.cafebiz.vn m.cafebiz.vn
Hoặc đường này nữa:
zingnews.vn

VinFast xây nhà máy tại Mỹ bằng vốn ngoại

Hãng xe VinFast đã ký thoả thuận thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup, huy động ít nhất 4 tỷ USD cho các hoạt động tại Mỹ, không cần dùng đến nguồn vốn trong nước.
zingnews.vn zingnews.vn
 
fr33man:
Nghe dễ nhỉ, như mày còn biết thì mấy bọn có tiền cần rửa thì cần đéo phải chui lủi bao nhiêu năm nay và bọn tư vấn tài chính cho chúng nó về ăn cám hết à. Tao đéo nghĩ đầu ra bên kia nó dễ thế đâu, 1M$ chứ đéo phải 1000$.
Bấm để mở rộng...
chính vì rửa tiền khó thế nên mới có crypto, tin hay không kệ mày, tao đéo quan tâm nữa
 
Hà nội thì ra hà trung, hàng bạc. Hải phòng ra cầu đất. Gửi 2 300k sang anh, úc, ca thì 1p30s còn tiền tr$ thì tao chưa gửi bh nên không biết. Nhưng chia ra chắc thoải mái. Hàn, nhật, đài loan thì đầy bọn gom tiền, giao tiền hai đầu luôn.
 
fr33man:
Tao đồng ý với mày, tao nghĩ mấy tml ở đây đang đơn giản hóa mọi thứ. Luật nước ngoài nó đéo giống luật thiên đường đâu. Vớ vẩn khóa TK ngay.
Bấm để mở rộng...
Thực ra thì tạo drama để mấy ae chém gió với nhau thôi. Chứ tụi nó chỉ cần làm qua 2 bước:
1. Kiếm được xxx triệu $
2. Lựa chọn dịch vụ ngầm uy tín nhất (Còn có cả tư vấn các thể loại đầu tư, mua bán, tích lũy.... bên kia sao cho phù hợp với luật pháp bên đó nhất)
Mà theo tao hiểu thì cái 1. mới khó, cái 2. thì cũng dễ thôi =))
 
Lamp2999:
Mày mang 23 tỷ nạp vào tài khoản ngân hàng, rồi đăng kí tk Binance ốp tiền vào đó và mua BTC thôi. 23 tỷ ở VN thì chả ai nó thèm quan tâm để xem có phải mày rửa tiền hay ko đâu
Bấm để mở rộng...
t nhớ ko lầm thì có mốc mấy trăm tr là vào danh sách báo cáo rồi đấy tml
 
fr33man:
Tao đồng ý với mày, tao nghĩ mấy tml ở đây đang đơn giản hóa mọi thứ. Luật nước ngoài nó đéo giống luật thiên đường đâu. Vớ vẩn khóa TK ngay.
Bấm để mở rộng...
Bọn tây có kiểu phong tỏa tài khoản. Ngay cả tài sản hợp pháp nó cũng cứ phong tỏa nếu thuộc diện nghi ngờ, Ngày xưa có thằng lồn malaixia mua kim cương tặng mấy em Holiwood mà nó bảo đó là tiền bẩn mấy em đó còn phải nôn lại trả , Chứ đéo đơn giản như mấy thằng xàm này nghĩ ôm 1 tr tiền bit sang đó rửa.
 
Goadiator:
Bọn tây có kiểu phong tỏa tài khoản. Ngay cả tài sản hợp pháp nó cũng cứ phong tỏa nếu thuộc diện nghi ngờ, Ngày xưa có thằng lồn malaixia mua kim cương tặng mấy em Holiwood mà nó bảo đó là tiền bẩn mấy em đó còn phải nôn lại trả , Chứ đéo đơn giản như mấy thằng xàm này nghĩ ôm 1 tr tiền bit sang đó rửa.
Bấm để mở rộng...
ngu học cash thẳng hết tiền ra bank thì nó phong tỏa mẹ nó tài khoản bank là đúng rồi, mày cash 20 tỏi VND ở ví ra bank nó lại chả phong tỏa để điều tra vội
 
Công nhận là nghĩ cách kiếm 1tr đô khó chứ chuyển 1tr đô ra nước ngoài thì đâu có khó. :))
 
Lamp2999:
Tính ra thì cách nào cũng là thủ công. Thằng China nó có hẳn đường dây chạy tiền ra nước ngoài cho giới tài phiệt và quan chức. Chỉ việc đưa tiền mặt trong nước cho tụi nó và đầu bên nước ngoài tự dưng ting ting (sau khi trừ phí) tao nghĩ vn cũng có dịch vụ đó
Bấm để mở rộng...
Có. Tao mới nghe mấy ông anh, thằng bạn rủ nhau làm cái ngoại tệ này luôn.
Đm, nghe chúng nó kể có tiền $ một ngày bọn nó giao dịch 100 tỏi VNDs cũng đc.
Tiện thằng nào rõ về món này thông não t với dc không :sad:
 
Thienan98:
Hà nội thì ra hà trung, hàng bạc. Hải phòng ra cầu đất. Gửi 2 300k sang anh, úc, ca thì 1p30s còn tiền tr$ thì tao chưa gửi bh nên không biết. Nhưng chia ra chắc thoải mái. Hàn, nhật, đài loan thì đầy bọn gom tiền, giao tiền hai đầu luôn.
Bấm để mở rộng...
Cách làm thủ công bảo mật 2 đầu này làm mấy chục năm nay rồi mà b.nó tính mưu hèn kế bẩn tận 6 trang, ảo thật, tiền bet toàn đi kiểu này ra nước ngoài, gần chục triệu đô 1 tối cũng có
 
Vài chục triệu thì mua cái quốc tịch cho tụi nhỏ rồi tụi nó lập công ty ma xong đầu tư vào. Rồi mấy năm sau cháu nó bảo lãnh, sang mà hưởng thụ
 
TML cần đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời
Top