"Rửa tiền" - Bình dân học vụ

tao vốn chỉ có 500 triệu vnd thì rửa kiểu gì đây các “giáo sư”
 
Nó cũng là 1 kênh như đệ có đề cập, nhưng nếu là đệ thì đệ sẽ k rửa qua VL chắc chắn là vậy, đệ còn biết k lẽ đại gia họ lại ngu hơn đệ.
Sao qua kênh đó lại là ngu dị. Kênh đó là hợp lý và dễ nhất mà.haizz. t kg còn mơ ước đeo mặt nạ nưa:too_sad:
 
Sao qua kênh đó lại là ngu dị. Kênh đó là hợp lý và dễ nhất mà.haizz. t kg còn mơ ước đeo mặt nạ nưa:too_sad:
Cứ mua đi. Sẽ còn cơ hội thôi. Kênh này tìm ng trúng số để mua vé là cả vấn đề chưa kể khó bịt mồm ng ta. In vé ư ?! k thể nào, quá lớn để cover hết mà in 1 cái vé lậu rồi nhận lãnh.
Họa chăng cái vé 300 tỷ thì xác suất có ng nhận rửa cao hơn, chỉ cao hơn thôi, cao hơn các giải khác chứ k phải là cao, kiểu 1% và 0.001% vậy.
 
Xàm đã có khá nhiều topic về rửa tiền nhưng nó khá hàn lâm và khó hiểu. Hôm nay đệ sẽ nói lại vấn đề này với ngôn ngữ bình dân nhất, dễ hiểu nhất cho các huynh đệ biết. Đệ chỉ nói để các huynh đệ hiểu về bản chất chứ k đề cập đến các thủ đoạn rửa tiền tinh vi với số lượng lớn, phạm vi quốc tế.

Đầu tiên là về các khái niệm
  • Tiền bẩn: là tiền k thể chứng minh nguồn gốc với thuế. Thường nó chính là tiền có từ các hoạt động phi pháp mà khi nói ra, các huynh đệ sẽ phải mệt mỏi với pháp luật. (Buôn lậu, ma túy, ăn trộm, khủng bố, …)
  • Tiền sạch: là tiền có thể chứng minh nguồn gốc rõ với thuế. (lãi kinh doanh, thừa kế, của nhặt, lương thưởng,…)
  • Thuế: là nguồn thu nhập của NN, nó được thu từ mọi hoạt động hàng ngày của cá nhân, tổ chức là nguồn tài chính duy trì NN. Và nhân viên thuế sẽ là người đảm bảo mọi khoản thuế được thu đúng và đủ.
Đệ giải thích thêm thuế vì thuế là mấu chốt và luôn đi cùng với khái niệm rửa tiền, nó như cái dấu đóng vào để chứng minh là tiền sạch.

Hoạt động rửa tiền
Dung Dị làm trùm ma túy, có tài sản là 100 triệu USD nhưng k thể xài. Vì khi xài DD sẽ bị hỏi là tiền từ đâu có và sao k thấy DD đóng thuế gì cả.
Và để xài tiền đó hợp pháp DD sẽ phải rửa đống tiền bẩn đó vì k thể nào nói với thuế là t có từ buôn ma túy, t sẽ đóng thuế thu nhập cho mày.

Oh yeah, thường tới đây các huynh đệ sẽ nghĩ là mở cty rửa tiền chứ gì. K hẳn, tùy số tiền mà DD có thì sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau chứ chưa hẳn là mở cty. VD nếu DD chỉ là trùm nhỏ và có 100 tỷ. Lúc này thì k cần thiết phải mở công ty, có thể DD đơn giản mua tờ việt lót 100 tỷ rồi đóng thuế 10% vậy là DD đã rửa sạch. Còn như DD là cửu vạn gánh ma túy chỉ có 1 tỷ, thì đơn giản DD đem lên công an nói là nhặt được, sau thời gian chờ đợi k có ng nhận thì DD ung dung mang 1 tỷ về nhà mà khỏi lo gì nữa.

Qua đoạn trên, DD rút ra kết luận rửa tiền k có gì là ghê gớm, nó chỉ là 1 quá trình để trả lời câu hỏi là: “tiền từ đâu ra” mà k bị pháp luật đụng đến.
Nhưng trở về 100 triệu USD, DD k thể trúng số hoài được nên phải đổi cách rửa, lúc này chắc là phải mở cty rồi. Đây là phần gay cấn và thường gây hiểu nhầm cho rất nhiều huynh đệ, DD sẽ mở 1 cty có hoạt động VD như bán gà. Cty có 1000 cửa hàng, khi đó ví dụ mỗi cửa hàng 1 tháng bán được 1 tỷ tiền lãi, DD sẽ cơi giá bán được lên thành lãi 2 tỷ, vậy là 1 tháng DD rửa được 1000 tỷ với điều kiện là đóng thuế TNDN 20% và TNCN 10% từ cổ tức. Sau khi đóng thuế hết DD ung dung xài số tiền còn lại là 1440 tỷ mà k sợ thằng nào hỏi cả, vì DD đã trả lời được t có từ 1000 cửa hàng bán gà. Hoặc nếu có ông tỷ phú sắp chết DD có thể móc nối để ổng để thừa kế cho “con rơi” DD 100 triệu USD và chỉ cần DD đóng thuế thừa kế.

Có 1 thuyết âm mưu của giang hồ là công ty nào lớn mà ế thì nó là rửa tiền. DD xin đính chính lại thằng nào như vậy thì đích thị nó làm ăn bết bát hoặc nếu là rửa tiền thì nó rất ngu. Tại sao lại phải rửa theo kiểu để cty ế, lúc đó bàng dân thiên hạ ai cũng chú ý mình, sao k làm cho nó đắt rồi trộn thêm tiền bẩn vào tiền sạch như DD đã làm, như vậy k sẽ bị ai nghi ngờ. Sao cứ nghĩ các nhân viên thuế là những con bù nhìn k biết gì, k có mắt, k có tai ??!

Nói túm lại ngôn ngữ bình dân, rửa tiền chính là làm 1 hoạt động để che giấu nguồn gốc tiền bẩn và là câu trả lời cho tiền sạch.

Đó là kinh tế vĩ mô, ở khía cạnh kinh tế gia đình, ta cũng có thể áp dụng từ rửa tiền. DD lúc nào cũng đưa tiền về cho vợ, 1 hôm DD kiếm được 10 tr do bán mình nhưng k nỡ làm quỹ đen mà quyết định đưa vk, nhưng k lẽ lại nói với vk là có 10tr từ bán mình, khi đó DD sẽ “rửa tiền” bằng các câu lừa dối như: công ty thường, trúng vé số, lượm được,… bất cứ lý do gì miễn DD chứng minh được các câu nói dối. Đấy cũng là cách DD rửa tiền ở quy mô gia đình nhỏ.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các huynh đệ có cái nhìn mới về rửa tiền, chứ các kết quả GG đọc nhức mắt mà k hiểu gì hết.

sXhAu.md.jpg
Có thể viết thêm và sâu về mấy bài kinh tế k huynh
Bất cứ vđ gì mà huynh nổi nhất và bảnh nhất ấy
 
Có thể viết thêm và sâu về mấy bài kinh tế k huynh
Bất cứ vđ gì mà huynh nổi nhất và bảnh nhất ấy
Huynh k nổi bật kinh tế đệ ạ, vả lại viết đơn giản còn kén ng đọc viết sâu k nhiều ng hiểu đâu mà huynh cũng k sắp xếp nổi. VD viết về chứng khoán thì ok, nhưng theo kiểu bài này thì được, còn sâu hơn thì chịu.
 
Huynh k nổi bật kinh tế đệ ạ, vả lại viết đơn giản còn kén ng đọc viết sâu k nhiều ng hiểu đâu mà huynh cũng k sắp xếp nổi. VD viết về chứng khoán thì ok, nhưng theo kiểu bài này thì được, còn sâu hơn thì chịu.
Huynh có thể viết về doanh nghiệp và môi trường k . Đệ chưa thấy ai viết về mấy vđ đấy
 
Huynh có thể viết về doanh nghiệp và môi trường k . Đệ chưa thấy ai viết về mấy vđ đấy
Doanh nghiệp thì ok, còn môi trường là sao ? viết về tổ chức, hoạt động, ... của doanh nghiệp thì dễ
 
Doanh nghiệp thì ok, còn môi trường là sao ? viết về tổ chức, hoạt động, ... của doanh nghiệp thì dễ
Đệ thấy chúng nó ngày càng tinh vi trong chuyện ỉa khoáng nặng và đái nc thải mà đéo làm sao nên thắc mắc thôi
Vậy vđ nằm ở quản lý hay nằm ở sự tài giỏi của doanh nghiệp trong vđ giải quyết môi trường của cty nó ?
 
Đệ thấy chúng nó ngày càng tinh vi trong chuyện ỉa khoáng nặng và đái nc thải mà đéo làm sao nên thắc mắc thôi
Vậy vđ nằm ở quản lý hay nằm ở sự tài giỏi của doanh nghiệp trong vđ giải quyết môi trường của cty nó ?
Vấn đề này nó k còn bình dân học vụ nữa rồi. Vấn đề đệ hỏi trách nhiệm 90% nằm ở quản lý của NN còn 10% nằm ở ý thức của doanh nghiệp.
Đã xả thải thì số lượng cực lớn nên tài giỏi cỡ nào cũng k qua được khâu quản lý, chỉ khi quản lý có vấn đề mới xảy ra tình trạng này thôi.
 
Vấn đề này nó k còn bình dân học vụ nữa rồi. Vấn đề đệ hỏi trách nhiệm 90% nằm ở quản lý của NN còn 10% nằm ở ý thức của doanh nghiệp.
Đã xả thải thì số lượng cực lớn nên tài giỏi cỡ nào cũng k qua được khâu quản lý, chỉ khi quản lý có vấn đề mới xảy ra tình trạng này thôi.
Vậy bình dân học vụ về mấy vđ đầu tư lướt sóng đi huynh, trừ lô đề bài bạc đỏ đen ra thì những mảng nào nên đầu tư chất xám vào ?
huynh chỉ cần nói sơ lược về những bóng sáng và một số thứ bên lề, k cần nói nhiều và chi tiết đâu
Huynh thấy vậy đc k
 
Vậy bình dân học vụ về mấy vđ đầu tư lướt sóng đi huynh, trừ lô đề bài bạc đỏ đen ra thì những mảng nào nên đầu tư chất xám vào ?
huynh chỉ cần nói sơ lược về những bóng sáng và một số thứ bên lề, k cần nói nhiều và chi tiết đâu
Huynh thấy vậy đc k
Lướt sóng cũng được, nhưng phải sau đoạn chứng khoán đã. Nó có thể nằm ở seri Công ty -> Chứng khoán -> Đầu tư.
Viết ngược thì sẽ nhiều cái khó hiểu.
 
Lướt sóng cũng được, nhưng phải sau đoạn chứng khoán đã. Nó có thể nằm ở seri Công ty -> Chứng khoán -> Đầu tư.
Viết ngược thì sẽ nhiều cái khó hiểu.
Vậy đệ đợi cũng đc
Huynh cứ viết đi, tới đâu đệ đọc tới đó. K ngộ đạo thì hỏi huynh nhở
 
Vậy đệ đợi cũng đc
Huynh cứ viết đi, tới đâu đệ đọc tới đó. K ngộ đạo thì hỏi huynh nhở
Bình dân học vụ thì ai đọc cũng hiểu, nếu đệ có nền tảng rồi thì đọc chán là đằng khác chứ k có chuyện k hiểu.
Mà đệ chuyên môn là gì ?
 
Bình dân học vụ thì ai đọc cũng hiểu, nếu đệ có nền tảng rồi thì đọc chán là đằng khác chứ k có chuyện k hiểu.
Mà đệ chuyên môn là gì ?
Dạo này nhiều ng hỏi đệ câu mang nội dung như này
Nhưng mà đệ chả biết thích gì, mạnh gì hay đam mê gì cả
Vẫn sàng sàng long nhong thôi huynh ạ
 
Dạo này nhiều ng hỏi đệ câu mang nội dung như này
Nhưng mà đệ chả biết thích gì, mạnh gì hay đam mê gì cả
Vẫn sàng sàng long nhong thôi huynh ạ
Vậy đệ học cái gì ? đang làm cái gì ?
 
Vậy đệ học cái gì ? đang làm cái gì ?
Đệ làm điếu đóm trong văn phòng thôi, cũng chả học hành gì mấy tại có ông chú trong cty nên ngta nhận đệ vào vì gđ gửi gắm cho khôn ng ra rồi ms tính tiếp
Đệ thấy mãi như này cũng k ổn, trước lêu lổng thì mn sợ hỏng chứ h ổn tính rồi nên muốn tìm hướng pt thôi huynh ạ
Huynh có thể gợi ý định hình hướng đi cho đệ đc k
Thế mạnh của đệ là thiện lành. Hihi
 
Đệ làm điếu đóm trong văn phòng thôi, cũng chả học hành gì mấy tại có ông chú trong cty nên ngta nhận đệ vào vì gđ gửi gắm cho khôn ng ra rồi ms tính tiếp
Đệ thấy mãi như này cũng k ổn, trước lêu lổng thì mn sợ hỏng chứ h ổn tính rồi nên muốn tìm hướng pt thôi huynh ạ
Huynh có thể gợi ý định hình hướng đi cho đệ đc k
Thế mạnh của đệ là thiện lành. Hihi
Căng, vậy là thực sự k trả lời được chuyên môn là gì rồi. Đã ở môi trường VP cứ chịu khó học hỏi, cái gì cũng hỏi, thường xuyên nc với chị kế toán, anh kinh doanh, hỏi về chuyên môn của họ. Rồi ông chú rảnh thì nhào vô mà nc, ổng dạy được cái gì coi như đút tiền vào túi đệ.

Nếu đệ có điều kiện thì nên phát triển kiến thức về cty, sau này hùn hạp hay tự mở công ty cũng được. Làm cty thì cần biết về pháp lý, tài chính kế toán, và cuối mảng kinh doanh chuyên môn của công ty. Rảnh rỗi thì đăng ký các khóa học về tài chính kế toán ngắn hạn, biết về định khoản, đọc BCTC, dòng tiền, sau đó mua cuốn luật doanh nghiệp lâu lâu đọc để biết.
 
Căng, vậy là thực sự k trả lời được chuyên môn là gì rồi. Đã ở môi trường VP cứ chịu khó học hỏi, cái gì cũng hỏi, thường xuyên nc với chị kế toán, anh kinh doanh, hỏi về chuyên môn của họ. Rồi ông chú rảnh thì nhào vô mà nc, ổng dạy được cái gì coi như đút tiền vào túi đệ.

Nếu đệ có điều kiện thì nên phát triển kiến thức về cty, sau này hùn hạp hay tự mở công ty cũng được. Làm cty thì cần biết về pháp lý, tài chính kế toán, và cuối mảng kinh doanh chuyên môn của công ty. Rảnh rỗi thì đăng ký các khóa học về tài chính kế toán ngắn hạn, biết về định khoản, đọc BCTC, dòng tiền, sau đó mua cuốn luật doanh nghiệp lâu lâu đọc để biết.
Cảm ơn huynh. Đệ sẽ học
 
Tao chuẩn bị chậu nước rồi nhẹ nhàng nhúng từng tờ tiền, rửa sạch rồi phơi khô 8-> cất tủ :d:d:d tml nào kêu tiền bẩn, tao vả vỡ mồm :)):)):))

P/s : Tiền lồn đâu mà rửa
 
ngày trước ở làng tao có thằng rửa tiền khét tiếng, nó mở hẳn đại lý rút western rồi về quê thuê chứng minh mấy ông bà già để đi rút
 
Top