Live Mới đọc báo, 1 thằng ở ráng sống bán cào cào bằng bitcoin bị bắt

LozTe

LozTe

Sinh lý yếu
sao nó lần ra đc thằng đó nhỉ, khi bán cào cào và thu về bằng bitcoin thì sao conan biết ví bitcoin đó của thằng nào mà lần theo bắt nhỉ

Nếu nói nó cầm bitcoin đổi ra tiền việt bị bắt, thì conan phải biết thằng đó sài ví bitcoin nào nữa chứ nhỉ

Mà thằng này cũng sơ suất, giao dịch trên app ngân hàng nó log lại thông tin nên bị tóm, chứ giao dịch trực tiếp sao mà tìm
thanhnien.vn

Rửa tiền, mua bán thông tin thẻ tín dụng bằng tiền ảo

Võ Duy Khánh kiếm tiền phi pháp trên mạng bằng cách trao đổi, mua bán thông tin thẻ tín dụng với các hacker, sau đó rửa tiền bằng các loại tiền ảo Bitcoin, Ethereum, USDT qua các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài.
thanhnien.vn thanhnien.vn
 
Sửa lần cuối:
LozTe:
sao nó lần ra đc thằng đó nhỉ, khi bán cào cào và thu về bằng bitcoin thì sao conan biết ví bitcoin đó của thằng nào mà lần theo bắt nhỉ

Nếu nói nó cầm bitcoin đổi ra tiền việt bị bắt, thì conan phải biết thằng đó sài ví bitcoin nào nữa chứ nhỉ

Mà thằng này cũng sơ suất, giao dịch trên app ngân hàng nó log lại thông tin nên bị tóm, chứ giao dịch trực tiếp sao mà tìm
Bấm để mở rộng...
giao dịch trực tiếp thì chắc 20 thằng xung quanh m bao gồm xe ôm, thợ điện, mấy thằng ngồi cf, mấy thằng đi dạo bộ... đều là trinh sát đấy =)) hở nhận tiền 1 phát là pặc pặc có xe đậu gần đó đón lên liền.

còn online thì dễ ẹc, làm vài kèo cho quen nhau là bắt đầu hẹn hò làm ăn trao đổi info, rồi dứt nó thôi =)) đã làm sai thì kiểu loz nào cũng tóm được hết á, t yếu nhưng ae t đông =))
 
LozTe:
sao nó lần ra đc thằng đó nhỉ, khi bán cào cào và thu về bằng bitcoin thì sao conan biết ví bitcoin đó của thằng nào mà lần theo bắt nhỉ

Nếu nói nó cầm bitcoin đổi ra tiền việt bị bắt, thì conan phải biết thằng đó sài ví bitcoin nào nữa chứ nhỉ

Mà thằng này cũng sơ suất, giao dịch trên app ngân hàng nó log lại thông tin nên bị tóm, chứ giao dịch trực tiếp sao mà tìm
Bấm để mở rộng...
link báo, dm nói suông v
 
khongsomod:
giao dịch trực tiếp thì chắc 20 thằng xung quanh m bao gồm xe ôm, thợ điện, mấy thằng ngồi cf, mấy thằng đi dạo bộ... đều là trinh sát đấy =)) hở nhận tiền 1 phát là pặc pặc có xe đậu gần đó đón lên liền.

còn online thì dễ ẹc, làm vài kèo cho quen nhau là bắt đầu hẹn hò làm ăn trao đổi info, rồi dứt nó thôi =)) đã làm sai thì kiểu loz nào cũng tóm được hết á, t yếu nhưng ae t đông =))
Bấm để mở rộng...
Vấn đề sao nó biết đc ví bitcoin của thằng này là gì để mà nó tóm ấy chứ, vì thông tin ví do thằng chủ sàn nắm conan có cặc đc biết

Chấp conan giả làm đứa mua cào cào, thì thằng kia chìa cái mã ví ra thôi, sao mà tra đc mã via kia của thằng nào đc
 
trừ khi m chuyển nhau qua ví lạnh chứ m thông qua sàn đổi về vnd thì chạy bằng mắt, thậm chí m mua bán usdt trên sàn thôi bọn công an cũng mò ra được
 
LozTe:
sao nó lần ra đc thằng đó nhỉ, khi bán cào cào và thu về bằng bitcoin thì sao conan biết ví bitcoin đó của thằng nào mà lần theo bắt nhỉ

Nếu nói nó cầm bitcoin đổi ra tiền việt bị bắt, thì conan phải biết thằng đó sài ví bitcoin nào nữa chứ nhỉ

Mà thằng này cũng sơ suất, giao dịch trên app ngân hàng nó log lại thông tin nên bị tóm, chứ giao dịch trực tiếp sao mà tìm
Bấm để mở rộng...
Vẫn chưa hiểu vấn đề à?
còn online thì dễ ẹc, làm vài kèo cho quen nhau là bắt đầu hẹn hò làm ăn trao đổi info, rồi dứt nó thôi =)) đã làm sai thì kiểu loz nào cũng tóm được hết á, t yếu nhưng ae t đông =))
Chỉ có bị up bằng cách gạ gẫm làm ăn, thân quen rồi lộ info. Y hệt cái vụ của một thanh niên ở Tây Ninh bị đặc vụ Mẽo nó lừa sang New Zealand rồi dẫn giải về Mẽo ý =))
 
cuckuoi5kg:
trừ khi m chuyển nhau qua ví lạnh chứ m thông qua sàn đổi về vnd thì chạy bằng mắt, thậm chí m mua bán usdt trên sàn thôi bọn công an cũng mò ra được
Bấm để mở rộng...
Thì giờ 2 thằng chuyển tiền qua ví lạnh, xong sau đó nó mới đẩy ví đó lên sàn, thì sao conan biết đc ví nào trên sàn là của nó, conan tuổi lồn đòi sàn như binance đưa thông tin
 
thichchemgio:
Vẫn chưa hiểu vấn đề à?
còn online thì dễ ẹc, làm vài kèo cho quen nhau là bắt đầu hẹn hò làm ăn trao đổi info, rồi dứt nó thôi =)) đã làm sai thì kiểu loz nào cũng tóm được hết á, t yếu nhưng ae t đông =))
Chỉ có bị up bằng cách gạ gẫm làm ăn, thân quen rồi lộ info. Y hệt cái vụ của một thanh niên ở Tây Ninh bị đặc vụ Mẽo nó lừa sang New Zealand rồi dẫn giải về Mẽo ý =))
Bấm để mở rộng...
có thể do thằng ngu trong bài sơ xuất để lọt thông tin, nhưng về cơ bản cứ chuyển vào ví cho nhau thì bố conan cũng ko tìm ra dc
 
Sàn có KYC là CA/NHNN/chi cục thuế trao đổi nắm hết, nắm mấy thằng P2P. Mặc dù chưa có cơ sở pháp lý vững chắc nhưng nhiều thằng bị kêu lên đóng thuế dựa trên quy định về sở hữu tài sản rồi. Nên mấy thằng nào rút tiền từ sàn có kyc về ngân hàng đứng tên thì bị vào file excel theo dõi thui, nói tụi mày biết.

Nói thêm mục đích KYC là gì ? Ngoài thông tin cơ bản về mã số thuế, tk ngân hàng, nợ xấu, nhà cửa ở đâu ra còn tìm hiểu mày có phải đối tượng có rủi ro về mặt chính trị, pháp lý, tài chính hay không.
 
Sửa lần cuối:
Laulaumoicheck:
Sàn có KYC là CA/NHNN/chi cục thuế trao đổi nắm hết, nắm mấy thằng P2P. Mặc dù chưa có cơ sở pháp lý vững chắc nhưng nhiều thằng bị kêu lên đóng thuế dựa trên quy định về sở hữu tài sản rồi. Nên mấy thằng nào rút tiền từ sàn có kyc về ngân hàng đứng tên thì bị vào file excel theo dõi thui, nói tụi mày biết.
Bấm để mở rộng...
sàn binance coa kyc ngân hàng cặc đâu, chỉ có thằng mua là cần, chứ thằng chơi cứ mua bên ngoài rồi vứt vào sao biêta
 
LozTe:
Thì giờ 2 thằng chuyển tiền qua ví lạnh, xong sau đó nó mới đẩy ví đó lên sàn, thì sao conan biết đc ví nào trên sàn là của nó, conan tuổi lồn đòi sàn như binance đưa thông tin
Bấm để mở rộng...
thằng ở trên nói rồi kìa sàn có kyc là bọn nó nắm hết vì dù gì thằng binance vẫn phụ thuộc vào nhnn VN để thanh khoản ở VN
 
LozTe:
sao nó lần ra đc thằng đó nhỉ, khi bán cào cào và thu về bằng bitcoin thì sao conan biết ví bitcoin đó của thằng nào mà lần theo bắt nhỉ

Nếu nói nó cầm bitcoin đổi ra tiền việt bị bắt, thì conan phải biết thằng đó sài ví bitcoin nào nữa chứ nhỉ

Mà thằng này cũng sơ suất, giao dịch trên app ngân hàng nó log lại thông tin nên bị tóm, chứ giao dịch trực tiếp sao mà tìm
thanhnien.vn

Rửa tiền, mua bán thông tin thẻ tín dụng bằng tiền ảo

Võ Duy Khánh kiếm tiền phi pháp trên mạng bằng cách trao đổi, mua bán thông tin thẻ tín dụng với các hacker, sau đó rửa tiền bằng các loại tiền ảo Bitcoin, Ethereum, USDT qua các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài.
thanhnien.vn thanhnien.vn
Bấm để mở rộng...
Bắt chước thằng Hiếu PC à, định theo Hiếu gia nhập Juve tiếc rằng idol của tml đã bị Juve sa thải
 
LozTe:
sàn binance coa kyc ngân hàng cặc đâu, chỉ có thằng mua là cần, chứ thằng chơi cứ mua bên ngoài rồi vứt vào sao biêta
Bấm để mở rộng...
Mày quên mày phải trình thông tin căn cước công dân,CMND cho sàn hả ? Có mã Cccd là ra mã số thuế, có mã số thuế là ra chi cục thuế nơi quản lý, là ra ngân hàng đăng ký và các bên liên quan (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà cung cấp internet). Tùy đối tượng & mức vi phạm thì phải liên hệ các bên để xác minh thêm.
 
Mà địt mẹ thằng này mới ăn có 600 củ đã bị tóm, tao biết 1 thằng ranh con ở đà nẵng, cũng dính đến cào cào này

Mà là nó chạy ads fb, chỉ trong 2 năm, nó kiếm đc hơn 20 tỏi

Đợt vừa hết dịch nó ngu ngu chạy về đà nẵng khoe nên cả xóm mới biết, ferrari, với porsche nó mua 2 chiếc 1 cho vợ nó 1 cho nó, còn thẻ ngân hàng thì đc cái thẻ unlimit, đất thì nó mua tận 1 block 10 lô

Sau đợt khoe đó hình như ng nhà nó sợ, nên nó xóa hết hình ảnh , fb, chạy thẳng vào đà lạt sống luôn

Tao cũng mong conan bắt thằng lồn này luôn, đợt nó khoe của đéo kịp lưu hình ảnh lại để báo conan

Nhà nó ngay chỗ đoạn trường chinh
 
Laulaumoicheck:
Mày quên mày phải trình thông tin căn cước công dân,CMND cho sàn hả ? Có mã Cccd là ra mã số thuế, có mã số thuế là ra chi cục thuế nơi quản lý, là ra ngân hàng đăng ký và các bên liên quan (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà cung cấp internet). Tùy đối tượng & mức vi phạm thì phải liên hệ các bên để xác minh thêm.
Bấm để mở rộng...
Ờ chắc sàn binance nó chịu hợp tác với conan đưa thông tin của mài ra quá:vozvn (19):
 
TML cần đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời
Top